Letzte Woche verhafteten Bundesagenten den ehemaligen Lottery.com -Geschäftsführer Vadim Komissarov und beschuldigten ihn, den Täuschungsinvestoren künstlich Einnahmen zu erhöhen.
Der 53-jährige Einwohner von New York war der CEO der Trident Acquisitionss Corp (TDAC), einem Special Purpose Acquisition Company, das 2021 mit Lottery.com fusionierte, um die Ticketverkaufsplattform an die Öffentlichkeit zu bringen.
Die Behörden behaupten, dass Komissarov die Finanzinformationen, um die Fusion zu erleichtern, verzerrte und anschließend falsche Aussagen zum Zustand des Unternehmens gegeben hat. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe auch einen betrügerischen Abkommen über 9 Millionen US -Dollar unter dem Alias "Vlad" orchestriert.
"Fassade des Erfolgs"
Mitte 2022 verkaufte Komissarov kurz bevor das Unternehmen die Anleger darüber informierte, dass die Anleger über die Suche nach Bilanzierung von Unregelmäßigkeiten wurden, fast 300.000 Aktien für über 600.000 US-Dollar.
"Vadim Komissarov hat angeblich versucht, ein Gewinnticket zu sichern, indem ein ausgefeilter Programm aus aufgeblasenen Gewinnen, gefälschten Transaktionen und ständigen Aussagen zum Verkauf von Unternehmensaktien erstellt wurde", sagte der stellvertretende Direktor von FBI, James E. Dennehy.
"Komissarov hat seine Autorität als CEO des Unternehmens angeblich missbraucht, eine Fassade des Erfolgs zu beschwören und eine Untersuchung seines mutmaßlichen Fehlverhaltens zu stören“, fügte Dennehy hinzu.
Die Wahrheit war, dass Lottery.com auf Schwierigkeiten gestoßen war, nachdem er öffentlich geworden war und sich mit SEC -Anfragen, Anlegerklagen und internen Managementfragen befasste.
In einer Anmeldung an die SEC am 15. Juli 2022 räumte Lottery.com ein, dass es seinen verfügbaren uneingeschränkten Geldbilanz um rund 30 Millionen US -Dollar aufgeblasen hatte, und stellte fest, dass es im letzten Geschäftsjahr den Einnahmen aus demselben Zahl ungenau anerkannte.
Synchronisieren von Uhren
Nach dem Erhalt einer Vorladung der SEC für Dokumente und Zeugnisse im Zusammenhang mit seiner Untersuchung kontaktierte Komissarov zwei Führungskräfte von lottery.com, um seine „Uhr“ mit ihren zu „synchronisieren“.
"Leute, du verstehst, du sagst, dass ich mich für diese Transaktion mit einer Schein 9 -Millionen -Dollar -Transaktion befasst habe ... wenn Trident und ich speziell davon wussten, dann bin ich in tiefem, tiefem, tiefem, tiefem Wasser", sagte Komissarov gemäß der Anklage. "Also, wenn du herauskommst und sagst, dass ich involviert war, dann bin ich in tiefen Scheiße."
Komissarov versuchte auch, die Untersuchung der SEC zu behindern. Am 20. November 2024 gab er der SEC geschworene Aussagen und lieferte ungenaue und irreführende Antworten hinsichtlich seiner Teilnahme an der Transaktion.
Er wird angeklagt, eine Verschwörung zu begehen, um Wertpapierbetrug zu begehen, falsche und irreführende Aussagen in Proxy -Anweisungen zu machen und falsche Einreichungen an die SEC zu senden; eine Anzahl von Wertpapierbetrug; Fünf Fälle, in denen falsche und irreführende Aussagen in Proxy -Aussagen gemacht wurden; eine Zählung der Behinderung der Justiz; und eine Zählung des Meineids.
Er könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis erhalten, wenn er für schuldig befunden wird.
